Con Provvedimento 12 maggio 2023, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato 34 nuovi indicatori di anomalia, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di agevolare i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio nell'individuazione delle operazioni sospette.
In particolare, il predetto Provvedimento, alla sezione B (indicatore n. 31) ha introdotto alcuni nuovi indicatori che possono rilevare anche nell'ambito delle operazioni di cessione e acquisto dei crediti edilizi. Si ricorda che alla luce della disciplina di cui all'art. 122-bis, comma 4, D.L. n. 34/2020, il professionista obbligato al rispetto della normativa antiriciclaggio è tenuto a non procedere all'acquisizione del credito in presenza di operazioni sospette.